| Войти |
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Курс: 1$ - 56.41р | 1€ - 69.07р
Погода: -8°C
16.01.18 | С Новым годом и Рождеством!!!
С Новым 2018 годом и Рождеством!!!

15.01.18 | 7-я годовщина образования Следственного комитета Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник

13.01.18 |

Парк «Комсомольский сад», 14 января, воскресенье, с 12-00 до 14-00 Музей Эйнштейна в Старый Новый год

Фабрика новогодних чудес

08.01.18 | Начальник Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте полковник полиции Роман Роменский почтил память жертв теракта на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» 29 декабря 2013 года.
В Волгограде прошел митинг памяти жертв теракта

 

Жители Волгограда и банкир незаконно обналичили 739 млн рублей

16.06.17 /опубликовано на сайте Высота 102

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителей Волгограда, которые в составе преступной группы незаконно получили 739 млн рублей, принадлежащих банкам. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с 2010 по 2014 гг один из обвиняемых создал организованную преступную группу, к участию в которой привлек свою знакомую. А она, в свою очередь, вовлекла эксперта группы по работе с корпоративными клиентами Волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Впоследствии один из сообщников разработал план хищения денег банков путем фиктивного кредитования подконтрольных ему предприятий. Схема работала за счет предоставления ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также о целях использования кредита.

При этом женщина выполняла активную роль по изготовлению подложной документации и последующему ее предоставлению в банки, а сотрудник банка способствовал принятию положительных решений о кредитовании. В результате деятельности организованной группы двум учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей.

Кроме того, злоумышленники с июня 2010 года по февраль 2011 года легализовали часть похищенных средств в сумме 118 млн рублей путем совершения ряда фиктивных финансовых операций с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали.Ожидать суда мужчина будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом.

Кроме того, по выделенному уголовному делу в отношении сотрудника банка в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.

20180119.1104