| Войти |
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
Курс: 1$ - 59.66р | 1€ - 66.68р
Погода: +29°C
22.06.17 |

Выявлен факт сбыта наркотических средств сотрудником транспортной полиции

Выявлен факт сбыта наркотических средств сотрудником транспортной полиции

19.06.17 |

Дворовые игры докомпьютерной эры. 25 июня 2017 года в Комсомольском саду

Открытый фестиваль "Игры забытого детства"

15.06.17 | Личному составу Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте представлен новый начальник
Личному составу Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте представлен новый начальник

15.06.17 |

16 июня 2017 года - праздник, посвящённый открытию Кубка конфедераций 2017 в России, в Комсомольском саду

Фестиваль "Футбол без границ"

 

Трое волгоградцев похитили из банков 739 миллионов рублей

16.06.17 /Источник: vd-tv.ru

Двое волгоградцев обвиняются в мошенничестве, отмывании денег, полученных в результате преступления. Как сообщают ВДТВ в прокуратуре Волгоградской области, с 2010 по 2014 годы волгоградец создал организованную преступную группу, призванную похищать деньги из банков. К участию в ней он привлек свою знакомую, которая вовлекла в преступную деятельность эксперта группы по работе с корпоративными клиентами волгоградского филиала одного из коммерческих банков. Группа разработала план хищения денег из банков через фиктивное кредитование подконтрольных ему предприятий посредством предоставления заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном положении заемщика и его возможности исполнять кредитные обязательства, а также ложных сведений о целях использования кредитных средств. Дама в группе отвечала за изготовление подложной документации и последующему ее предоставлению в банки. Сотрудник банка всячески способствовал принятию положительных решений о получении кредитов. Двум финансово-кредитным учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 миллионов рублей. С июня 2010 года по февраль 2011 года подозреваемые легализовали часть похищенных денег в сумме 118 миллионов рублей через фиктивные финансовые операции с использованием расчетных счетов подконтрольных им организаций. Обвиняемые не признали вину в инкриминируемых деяниях. По двум статьям УК подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет по части 4 статьи 159 УК РФ , по части 4 статьи 174.1 УК РФ – до 7 лет. Организатор группы ожидать суд будет, находясь под стражей, женщина – под домашним арестом. Дело в отношении сотрудника банка выделено в отдельное производство. В отношении него Центральным районным судом Волгограда вынесен обвинительный приговор.

Forex-review.com.ua

Автор публикации/контактные данные
20170626.1248